ANTI LAVADO DE DINERO

Se requiere que LegacyFX cumpla con la Ley de Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de 2006(Cth) (Ley AML / CTF). Al solicitar una cuenta con LegacyFX, acepta los siguientes términos:

• Usted garantiza que cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables contra el lavado de dinero, incluidas, entre otras, la Ley AML / CTF y las reglas y regulaciones asociadas (que se aplican de vez en cuando);
• no es consciente y no tiene motivos para sospechar que:
  • el dinero utilizado para financiar su depósito en su cuenta se ha derivado o se derivará de o estará relacionado con el lavado de dinero u otras actividades consideradas ilegales según las leyes o regulaciones aplicables o prohibidas por cualquier convención o acuerdo internacional ("actividades ilegales"); o
  • el producto de su inversión en el fondo se utiliza para financiar actividades ilegales; y
• Usted acepta proporcionarnos de inmediato toda la información que solicitemos para cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con el lavado de dinero.

Anuncio importante sobre transferencias de dinero internas

LegacyFX ha detectado comentarios colocados por clientes en varios foros, sitios web o blogs de Forex, con respecto a las formas de transferencia de dinero entre cuentas de LegacyFX.

No se permite la transferencia entre cuentas de LegacyFX.

LegacyFX monitorea la actividad comercial de cada cliente y se reserva el derecho de bloquear una billetera electrónica y / o cuenta comercial, y prohibir cualquier actividad, incluidos, entre otros, retiros a su exclusivo criterio si LegacyFX tiene motivos razonables para suponer que las transferencias internas del titular de la cuenta incumplen la ley y las Políticas de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo de LegacyFX y / o LegacyFX no reconoce su uso con fines comerciales como se estipula expresamente anteriormente.

Después de bloquear la cuenta sospechosa, LegacyFX llevará a cabo una revisión interna de las cuentas sospechosas durante no menos de 180 días e informará a las autoridades respectivas del problema.