Борьба с обмыванием денег

LegacyFX обязан соблюдать Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2014 года (Cth) (Закон о ПОД / ФТ). Подавая заявку на учетную запись в LegacyFX, вы соглашаетесь со следующими условиями:

• Вы гарантируете, что соблюдаете все применимые законы и положения о борьбе с отмыванием денег, включая, но не ограничиваясь, Закон о ПОД / ФТ и соответствующие правила и положения (применяются время от времени);
• Вы не знаете и не имеете оснований подозревать, что:
  • деньги, использованные для пополнения вашего депозита на вашем счете, были или будут получены или связаны с отмыванием денег или другими действиями, признанными незаконными в соответствии с применимыми законами или правилами или иным образом запрещенными в соответствии с какой-либо международной конвенцией или соглашением о (“незаконной деятельности”); или же
  • доходы от ваших инвестиций в фонд используются для финансирования незаконной деятельности; а также
• Вы соглашаетесь незамедлительно предоставлять нам всю запрашиваемую нами информацию в целях соблюдения всех применимых законов и правил, касающихся борьбы с отмыванием денег.

Важное объявление о внутренних денежных переводах

LegacyFX обнаружил комментарии, размещенные клиентами на различных форумах, веб-сайтах или в блогах Форекс, относительно способов перевода денег между учетными записями LegacyFX.

Перевод между счетами LegacyFX не разрешен.

LegacyFX следит за торговой активностью каждого клиента и оставляет за собой право блокировать электронный кошелек и / или торговый счет и запрещать любую деятельность, включая, помимо прочего, снятие средств со счета по своему усмотрению, если у LegacyFX есть разумные основания полагать, что внутренние переводы владельца счета нарушает закон и Политику LegacyFX по борьбе с отмыванием денег и противодействием терроризму и / или не признается LegacyFX для использования в торговых целях, как прямо оговорено выше.

После блокировки подозрительной учетной записи LegacyFX проводит внутреннюю проверку подозрительной учетной записи в течение не менее 180 дней и информирует соответствующие органы о проблеме.