ANTI-GELDWÄSCHE

LegacyFX ist zur Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2014(Cth) (AAML/CTF-Gesetz) verpflichtet. Durch die Beantragung eines Kontos bei LegacyFX erklären Sie sich mit den folgenden Bedingungen einverstanden:

• Sie garantieren, dass Sie alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das AML/CTF-Gesetz und damit verbundene Regeln und Vorschriften (die von Zeit zu Zeit durchgesetzt werden);
• Sie sind sich dessen nicht bewusst und haben keinen Grund, dies zu vermuten:
  • Geld, das zur Finanzierung Ihrer Einzahlung auf Ihr Konto verwendet wird, von Geldwäsche oder anderen Aktivitäten abgeleitet wurde oder wird, die nach den geltenden Gesetzen oder Bestimmungen als illegal gelten oder anderweitig nach einer internationalen Konvention oder Vereinbarung verboten sind ("illegale Aktivitäten"); oder
  • der Erlös Ihrer Investition in den Fonds zur Finanzierung illegaler Aktivitäten verwendet wird; und
• Sie erklären sich damit einverstanden, uns unverzüglich alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir benötigen, um alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.

Wichtige Ankündigung in Bezug auf interne Geldüberweisungen

LegacyFX hat Kommentare von Kunden in verschiedenen Forex-Foren, Websites oder Blogs entdeckt, die sich auf die Art und Weise des Geldtransfers zwischen LegacyFX-Konten beziehen.

Der Transfer zwischen LegacyFX Konten ist nicht erlaubt.

LegacyFX überwacht die Handelsaktivitäten jedes Kunden und behält sich das Recht vor, ein eWallet und/oder Handelskonto zu sperren und jede Aktivität, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Abhebungen nach eigenem Ermessen zu verbieten, wenn LegacyFX berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass die internen Transfers des Kontoinhabers gegen das Gesetz und die Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismus-Richtlinien von LegacyFX verstoßen und/oder von LegacyFX nicht anerkannt werden, um für Handelszwecke, wie oben ausdrücklich festgelegt, verwendet zu werden.

Nach der Sperrung des verdächtigen Kontos führt LegacyFX eine interne Überprüfung des/der verdächtigen Kontos/Konten für nicht weniger als 180 Tage durch und informiert die entsprechenden Behörden über das Problem.